公安县警方破获首例 “网络跑分”洗钱案

来源：荆州电视台 2020-07-23

　　荆州新闻网消息(记者柳波)近日，公安县公安局黄山头派出所在刑侦大队、网安大队的全力配合下，成功打掉一个“网络跑分”洗钱团伙，抓获3名主要犯罪嫌疑人，初步查明涉案金额五千万余元。

　　6月14日，黄山头派出所民警在办理一起跨境网络诈骗案时，发现辖区受害人邓某有一笔资金被转入到犯罪嫌疑人雷某账户。

　　通过查询，民警发现雷某账号异常，和其有密切联系的另外两名嫌疑人廖某、龚某都存在短时间内接收大量转账、汇款情况。经过对案件线索分析研判，层层梳理，民警初步判断这是一个洗钱犯罪团伙。为尽快斩断洗钱链条，该所迅速成立案件专班，并对三名嫌疑人实施抓捕。

　　6月16日晚，专班民警兵分三路，分别对三名嫌疑人的住处进行蹲守，找准时机将三人抓获，当场查扣作案电脑3台，手机20余部，银行卡50余张。

　　经审讯，三名犯罪嫌疑人交代，自今年2月初开始，雷某等人因疫情原因无聊在家，无意中发现了一个“跑分”平台，注册并交纳了15万元的“保证金”。然后，“跑分”平台随机向他们发布收款任务，三名嫌疑人利用“跑分”平台帮助犯罪团伙进行资金转移活动，从中获得佣金。

　　该平台还提供多级“代理”，雷某三人作为“代理”，除了自己进行“跑分”获取佣金，还能从招募的“跑分”人员中再抽取1%左右金额提成。三人通过微信群发布转账收款赚取佣金的招募启事，来招募“跑分”下线。经初步核实，该案涉案金额达五千万余元。

　　目前，三人已被刑事拘留，案件正在进一步调查中。

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