栽了！“非法办卡”用于诈骗三名嫌疑人被抓

来源：荆州电视台 2020-11-29

视频：“非法办卡” 实施诈骗三名嫌疑人被抓

　　荆州新闻网消息(记者柳波)“断卡”行动开展以来，依据监利市公安局统一部署，程集派出所在“断卡”行动中成功抓获“两卡”违法犯罪人员3人，涉案金额达30多万元。

　　10月30号以来，监利市公安局刑侦大队、程集派出所民警在联合开展打击电信网络诈骗工作中，发现程集派出所辖区内某居民银行卡账户资金异常，这一情况立即引起了办案民警注意。经前期大量走访侦查，办案民警对账户持有者旷某进行了讯问。

　　在利益趋势下，2019年12月，旷某等三人前往武汉多家银行办理银行卡，一天内每人办理了五张银行卡，共办理15张银行卡，交付其男友王某进行贩卖。之后，因没有任何收益，其男友王某后来多次找旷某办理银行卡都被她以各种理由搪塞。

　　推托不掉的情况下，旷某只得前往荆州市办理银行卡，由于她本来就持有银行卡，无法重复办理一类级别银行卡，旷某就以挂失、补办的方式办理了4张二类卡。

　　依据警方调查，旷某所办理的这一批银行卡流水金额达到30余万元，而旷某刚步入社会，没有固定收入，银行卡的巨额流水显然不是她所持有。

　　根据旷某交待的线索，10月30日，监利警方一举将王某抓获，王某对其利用旷某办理的银行卡实施电信诈骗的犯罪事实供认不讳，同时，将办卡的其他嫌疑人也一并抓获。目前案件正在进一步侦办中。

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