沙市区警方打掉一贩卖银行卡团伙 涉案金额600余万
来源: 荆州电视台 2021-04-17
4月15日,沙市区警方成功打掉一个贩卖银行卡团伙,串并案件80余起,涉案金额600余万元。
4月15日,沙市区公安分局关沮派出所接到分局反诈中心对公安部推送的“两卡”人员研判报告后,立即对“两卡”人员戴某(男,17岁)进行核查,发现戴某名下有一张银行卡正在被电诈人员使用,涉及到37起电诈案,涉案金额100多万。经审讯,戴某交代自己将银行卡卖给他人。掌握情况后,沙市区警方在一天内将涉嫌买卖银行卡的嫌疑人杨某、黄某、覃某3人抓获,并挖出向众人收购银行卡的嫌疑人徐某。当晚9时许,民警将刚下飞机的徐某抓获。至此,该犯罪链条被连根拔起。
民警随即展开突审。原来,上述嫌疑人均是某职校校友。徐某有一朋友在缅北从事电诈活动,以高价向徐某收购银行卡。徐某接到“业务”后,又“转包”给黄、杨等人。然而,随着公安机关打击电诈案件的高压态势,徐某等人以学生身份很难办到多张银行卡。面对高额诱惑,徐某等人不死心。经多番打听,他们得知在外地有家银行可以办卡。今年2月底,众人开车前往,在当地某银行顺利开办3张银行卡。
民警调查发现,3月1日,这些银行卡被快递到云南,随后辗转寄到缅北。3月4日,银行卡被电诈人员使用,有受害人向卡内转账数十万元。经查,今年1月至3月期间,犯罪嫌疑人徐某以每张银行卡3000—5000元的价格向戴某、杨某、黄某、覃某购买银行卡用于电信诈骗犯罪,目前已初步查明涉案银行卡10余张,串并案件80余起,涉案金额600余万元。目前,上述嫌疑人已被警方刑事拘留,案件正在深挖中。
编辑: 管理
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