荆州警方打掉一非法收贩卡团伙涉案800余万元

来源：荆州公安 2021-05-08

　　免费提供往返机票、专车接送、包吃包住……这样的“星级服务套餐”，你以为是旅游团，其实是收购银行卡的犯罪之旅。近日，荆州警方经过近半个月的缜密侦查，成功捣毁一个非法收贩银行卡犯罪团伙，斩断4条贩卖银行卡犯罪链条，抓获违法犯罪嫌疑人17名，收缴涉案银行卡21张，带破案件60余起，涉案金额800余万元。

　　案发：企业主被“领导”骗走20万元

　　今年3月18日晚，沙市区某企业老板李某突然收到自称是某领导的微信好友申请，没有多想便通过验证。

　　“近期公司运行还顺利吗，遇到什么困难可以联系我，我们全力服务。”“领导”一番嘘寒问暖，让李某十分感动。

　　“我有个项目需要过一笔账，但不想账上显示自己名字，用你的名义代转下，方便吗？”第二天上午，面对“领导”的请求，碍于情面的李某只好同意。李某将自己的银行卡号发给“领导”，很快就收到一张20万元的转账截图，但钱款却迟迟没到账。

　　“我这边已扣款，可能24小时内才到账，但这笔钱比较急，你先帮我垫上。”“领导”解释道。李某没有犹豫，当即将20万转入“领导”指定的账户。

　　“已收到，现还需你帮我多转一笔29.8万，下午我再转给你。”当再次接到“领导”的转账请求，李某这才意识到被骗，立马赶到沙市区公安分局锣场派出所报警。

　　追踪：收贩卡犯罪团伙浮出水面

　　接警后，荆州市、沙市区两级公安机关迅速成立专案组。荆州市公安局“打击电诈犯罪集中攻坚专班”通过信息研判，李某的被骗钱款转进叶某名下的银行账户，叶某藏身江苏省连云港市。

　　“行动！”专案组民警立即赶往连云港，在当地警方配合下，于3月22日在海州区某旅馆将叶某抓获，一同被抓的还有叶某打工认识的宋某。

　　叶某交代，今年3月初，他和宋某在上海一工地打工时，在一微信群内看到“高价收银行卡”的消息，称办一张银行卡可赚2000元。两人一拍即合，便和收卡人郑某见面。郑某带着他们到邮政储蓄、工商银行、农业银行各办了1张银行卡和对应的U盾。

　　3月26日，专案组民警在上海将郑某抓获。郑某称，自己只是中间人，需要把银行卡带到广东潮州市，交给收卡的人。

　　“收卡的人叫刘某雄，他跟我们买好从上海到潮州的往返机票，到了机场由专车司机接到旅馆。入住后，他们把我们的银行卡、手机卡、U盾、身份证全部拿走，还派一个人专门看守，送吃送喝。”叶某告诉民警，最终他的2张银行卡能成功使用，收到刘某雄给的4000元后，他和宋某返回上海。

　　经民警深入调查，一个组织严密、分工明确的收贩卡犯罪团伙浮出水面。

　　出击：4条贩卡犯罪链条被摧毁

　　“刘某雄在潮州市饶平县三饶镇某公寓！”3月31日，专案组民警星夜前往，于4月1日在该公寓抓获9名贩卡嫌疑人。但遗憾的是，刘某雄及专车接送司机邓某、看守人员刘某彪均不在其中。民警决定围绕邓某的车找突破口。通过调取各个路口的监控视频，发现邓某正开车前往机场。

　　“邓某肯定是去接来卖卡的人，他是本地人，等会一定会回家！”4月2日凌晨2时许，当邓某刚回到家门口时，蹲守多时的民警一拥而上将其抓获。

　　根据邓某提供的线索，民警于当日上午10时，在饶平县新丰镇某公寓将刘某雄、刘某彪以及2名卖卡嫌疑人成功抓获。

　　据民警介绍，这些贩卡嫌疑人从河南、山东、江苏、上海等地办理银行卡后，以每张2000元的价格卖给刘某雄，刘某雄再以每张5000-6000元的价格卖出，从中赚取差价。

　　刘某供述，提供包机票包接送的“星级服务”，目的是为了引诱卖卡人来。到酒店后将银行卡拿走，安排专人看守，主要是防止银行卡洗钱期间被卖卡人“黑吃黑”。

　　目前，民警对该团伙的银行卡进行深度研判，关联出全国多省市电信网络诈骗案件60余起，涉案800余万元。至此，从河南、山东、江苏、上海贩卖银行卡到广东的4条犯罪链条被成功摧毁。该案仍在进一步深挖中。

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