为境外电诈分子“洗白”赃款荆州5名男子“栽了”

来源：荆州电视台 2021-10-31

　　荆州新闻网消息(记者柳波通讯员王秋霞)近日，荆州开发区公安分局打掉一个帮助境外电信诈骗不法分子“洗白”赃款的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5名。初步查明，涉案流水达110余万元。

　　10月16日凌晨1时许，长港路派出所接群众举报，有人在某酒店从事电诈犯罪活动，民警迅速赶往现场，看到4名男子正在酒店房间内，用手机进行“跑分”，帮境外电诈团伙“洗钱”。民警现场扣押涉案现金5万元、银行卡若干、手机2部，并将严某、雷某、赵某、龚某4人带回所内讯问。

　　经审讯，民警得知，严某打牌输钱后经济窘迫，牌友刘某向其提供赚钱机会，即下载“纸飞机”聊天软件，帮境外电诈团伙将赌客充值的钱转入指定账户，可根据每日交易额提取约千分之五的利润。后来，互不相识却同样无业的雷某、赵某、龚某也加入其中。

　　经深挖和摸排，10月17日，民警将4人的上线刘某抓获。初步查明，自今年8月以来，严某为电诈团伙提供的银行卡流水达110余万元，其获利5万余元。

　　目前，刘某、严某等5人已被采取强制措施，案件正在进一步办理中。

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