沙市公安千里奔袭捣毁涉诈窝点涉案金额近亿元

来源：荆州广播电视台 2021-12-20

　　荆州新闻网消息（记者田心怡柳波）近日，沙市公安反诈中心联合解放路派出所、胜利街派出所循迹追踪，辗转千里，在海南成功摧毁一个为境外电信诈骗团伙“跑分”洗钱的窝点，初步查明涉及银行卡十余张，涉案金额近亿元。

　　今年12月初，沙市反诈中心在对电信诈骗案件进行梳理研判的过程中发现，近期辖区内多起电诈案件涉及银行卡的开卡人户籍、开卡地区均为海南省琼中县，且多名嫌疑人有共同活动轨迹，警方判断，该县可能存在一涉诈窝点。

　　12月15日，专班民警星夜兼程1500公里，赶赴海南琼中，对嫌疑人活动位置进行蹲守摸排。次日，民警发现数名嫌疑人驾车向海口方向驶去，民警跟踪追击，在海三高速某服务区内，将休息的四名嫌疑人一举抓获。

　　经突审，嫌疑人如实供述了其在上线诈骗分子高额回报的诱惑下，利用自己名下的银行卡进行跑分洗钱活动的犯罪事实。他们首先用自己名下的银行卡为诈骗团伙服务，当自己的银行卡受到管制、冻结或相关限制后，再收购朋友、亲戚的银行卡继续用于跑分洗钱活动，犯罪过程中，他们可以获得流水金额的2%作为好处费。

　　目前，涉及参与电信网络诈骗犯罪活动的嫌疑人已全部被押解回沙市，涉及其他违法犯罪活动的人员已移交当地公安机关，案件正在进一步侦办中。

编辑：袁超伟

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