荆州警方打掉一“洗钱”团伙抓获8人涉案200余万元

来源：荆州日报 2022-03-29

　　近日，荆州市区两级公安分局合成作战，打掉一专门为电诈分子“洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案流水200余万元。

　　3月24日，荆州区御路口派出所在工作中发现，胡某涉嫌使用银行卡从事“跑分”洗钱工作。该所快速反应，联合分局合成作战室组成专案组，在荆州市公安局反诈中心支持下，通过对线索深入研判，串并分析，确定以杨某、甘某为主的“跑分”洗钱团伙。通过侦查蹲守，案件专班先后在荆州区、沙市区等地将该团伙8名成员抓获。

　　据犯罪嫌疑人杨某交代，该团伙分为三个层级，第一级人员根据杨某的要求，提供银行卡接收转账并提取现金，取钱一次获利2000元；第二级人员负责拉人进入“跑分”圈，同时监督一级人员转账提现情况；第三级就是杨某自己，负责管理、安排转账提现工作。

　　目前，8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

编辑：苏园

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