10人落网！松滋警方打掉一“跑分”洗钱团伙

　　荆州新闻网消息（记者 柳波 通讯员 李珍珍）前段时间，松滋市公安局涴市派出所根据线索，快速打掉了一个流窜荆州、沙市、公安、松滋的10人流动跑分洗钱团伙。

　　3月24日，松滋市公安局涴市派出所根据松滋市公安局反诈中心提供的“断卡行动”核查线索，发现辖区一名叫龚某的男子银行卡存在流水异常。涴市派出所针对这一情况，立即展开调查，当天就查实了龚某有洗钱的嫌疑，并实施了抓捕。

　　经过民警的连夜突审，龚某如实供述了参与跑分洗钱的犯罪事实。

　　经查，该团伙组织严密、分工明确，有卡农、卡商、司机、看守、操作手等。3月初开始，他们以租来的车辆作为作案工具和场地，邀约各地卡主前来供卡、取现，反复流动作案。

　　通过深挖细查，原来，龚某将自己的银行卡提供给朱某等人用于“跑分”洗钱，并负责将转入银行卡内的诈骗所得从银行取现交给朱某和欧阳某。

　　松滋市公安局涴市水陆派出所民警袁鹏：“朱某将取得的现金交给欧阳某，欧阳某再将钱汇入到他的上线吴某，吴某再将现金换取U币的形式，再转给国外一名大老板。”

　　办案民警于3月26日在荆州区将欧某、朱某、韩某、张某等4人抓获。3月27日，上线洗钱团伙成员樊某、吴某有相继到案。

　　现已查实樊某、欧阳某等人组织了龚某、曾某用银行卡收取违法犯罪资金，并到银行取现后交给其上线吴某的犯罪事实。目前，共抓获各类犯罪嫌疑人10名，扣押车辆2台。

　　松滋市公安局涴市水陆派出所民 袁鹏：“涉案资金高达300余万元，其中正在侦查的还有多名一级卡主，另外这名大老板的身份，根据目前掌握的信息正在研判，力争做到全链条全方位打击。”

编辑： 刘荣