电诈洗钱遭遇“黑吃黑” 警方循线破获案中案

来源：荆州广播电视台 2021-09-12

　　荆州新闻网消息(记者柳波沈秋武秋实)明知他人从事洗钱犯罪，不仅不向公安机关报案,还提供名下银行卡给洗钱团伙使用，通过“黑吃黑”的方式将诈骗款据为己有，岂料天网恢恢，疏而不漏。近日，公安县公安局斗湖堤派出所破获一起诈骗案件，抓获三名涉案嫌疑人。

　　8月25日，斗湖堤派出所接到公安县公安局“三涉”办公室推送线索，称辖区居民马某名下一张银行卡接受过外地电信诈骗受害人汇款，可能涉嫌犯罪。接到指令后，办案民警立即行动，上门将马某传唤至斗湖堤派出所接受调查。

　　马某称，是在武汉喝酒的时候认识了一个上海籍的朋友，便将自己的银行卡借给了他，现在也联系不上他。

　　这一套空口说辞并不能取信民警。民警核查马某银行卡的流水，发现除了一笔38888元的涉诈资金流动之外，之前还有多笔存入1元，取出1元的记录，马某对此却没有合理地解释。办案民警判断，这是嫌犯在试卡。

　　经过民警再三做工作，马某供出了同伙肖某、罗某，并交代了事情经过。8月初，他接到朋友肖某电话，问是否有银行卡出售，肖某称通过朋友罗某能高价卖给河南籍洗钱团伙。马某见有利可图，于是答应了。但马某与肖某、罗某见面后，三人却有了新的密谋。既然是诈骗资金，何不想办法据为己有？

　　8月3日，马某将银行卡卖给诈骗团伙后，当天下午三点多，洗钱团伙通过操作，将一笔38888元涉诈资金转入马某银行卡内。三人第一时间通过微信将银行卡内的涉诈资金一次性提现瓜分，他们认定诈骗洗钱团伙不敢报警，却不料半个月就全部落入法网。民警对三人违法所得进行了收缴，案件正在进一步侦办中。

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