荆州区公安抓获一“跑分”团伙 涉案金额450余万元
来源: 荆州日报 2022-07-27
7月22日,荆州市公安局荆州区分局成功抓获一“跑分"洗钱团伙,涉案金额450余万元。
日前,该分局御路口派出所民警在工作中发现一条重要线索,王某名下银行卡账户异常,频繁转账且单笔金额数目较大,存在 “跑分”洗钱嫌疑。民警通过循线追踪、连续奋战,锁定犯罪嫌疑人王某及其上线秦某、团伙成员李某、熊某等人。
7月22日下午3时许,御路口派出所民警联合分局“青年突击队”在蹲守数小时后,集中开展收网行动,在四机路附近将犯罪嫌疑人秦某、熊某、李某、王某等4人抓获,现场查获现金39.6万元,冻结银行卡内金额30万元。经讯问,四人对其为境外电信诈骗团伙“跑分”洗钱并从中非法获利的犯罪事实供认不讳。
经查,团伙四人分工明确。秦某负责与境外电信诈骗团伙对接,接收“任务”;王某负责用银行卡进行取现;李某、熊某二人负责从中协助。该团伙单次非法获利达1.5万元,涉案金额450余万元。
目前,四人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在深挖中。(记者张明金 通讯员张琦)
编辑: 苏园
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