中国银行荆州分行协助公安机关成功抓获一名涉诈嫌疑人

来源：中国银行荆州分行 2022-09-09

　　荆州新闻网消息：近日，中国银行荆州分行下辖公安南平支行协助当地公安机关成功抓获一名涉嫌帮助电信诈骗犯罪活动嫌疑人。

　　9月5日，当地客户陈某来到该行要求办理借记卡，称需要收购龙虾，资金交易量大。大堂经理在核查手机号实名制信息、反诈反赌共享平台、公安反诈平台绿码、黑名单工具查询无异常后，按照规范流程为其开立了个人借记卡。

　　9月6日，支行工作人员发现该新开账户交易十分频繁，且多为跨行交易、对手众多、快进快出，并已于当日13时触发案件查控平台电诈模型，截至该账户被冻结，共涉及往来资金200多万元。

　　了解到账户具体情况后，该行第一时间与陈某取得联系，陈某表示自己不可能进行电信诈骗，愿意前来网点对峙。8日中午，陈某来到网点仍坚称是收购小龙虾发生的交易，坚决要求该行为其办理解冻业务。但此时早已过了小龙虾收购高峰季，正常生意往来也绝不可能有单日七、八百笔的业务交易量。于是，该行工作人员一边与陈某斡旋，一边迅速向公安机关报警，直至警察来到网点带走陈某。

　　当天下午，警察带着陈某再次来到该行打印账户流水，同时告知其已承认将其银行卡及电话卡出售给他人，并对该行敏锐的反诈意识、高效的配合涉案账户的冻结、控制涉案人员给予以充分肯定。

　　据悉，“断卡行动”以来，不法分子作案手法不断翻新，个人账户涉诈风险防控形势严峻。中国银行荆州分行在日常的工作中，积极宣传反网络电信诈骗知识，时刻提醒客户：不出租、出借、出售金融账户，保护好账户信息，提高反诈风险意识，用实际行动切实维护社会经济平稳有序。今后，荆州分行将继续与公安、人行等部门密切协作，快速反应、高效处置，坚决守护客户资金安全。

编辑：肖琦

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