涉案8000余万元！江陵警方端掉非法“洗钱”团伙

　　今年来，江陵警方深入开展“净网行动”，持续强化对“资金链”“技术链”“人员链”的打击治理，深挖跨境网络赌博和“洗钱”犯罪线索。8月底，江陵警方通报，通过六个月的缜密侦查，成功打掉一个为境外网络赌博犯罪提供“洗钱”服务的团伙，17人落网，涉案资金流水达8000余万元。

　　今年1月，江陵县公安局接到上级公安机关“断卡线索”，立即组建工作专班对线索进行核查处置，通过为期两周的分析研判，2月，江陵警方锁定犯罪嫌疑人并准备实施抓捕。

　　江陵县公安局熊河派出所民警 陶柱

　　根据“断卡”线索然后查询涉案的账户里面有大量的资金转入转出，发现这个账号十分异常，因此就需要对这个人员进行深入的研判，经过研判发现这个人在我们的辖区范围内，而且常驻地也在我们的辖区。

　　为了顺利实施抓捕工作，避免打草惊蛇，熊河派出所民警着便衣多次踩点盯梢，观察犯罪嫌疑人活动轨迹，对犯罪嫌嫌疑人李某实施了抓捕，通过审讯深挖，犯罪嫌疑人李某供出了“上线”邹某。

　　江陵县公安局熊河派出所副中队长 王高进

　　邹某居住在郝穴镇某小区，对其生活的轨迹进行研判发现邹某长期无业，并且有大量的消费，在对邹某居住的周边环境进行研判后发现邹某长期昼伏夜出，并且有大量的收入来源不明，初步判断邹某有作案的嫌疑。

　　王进高告诉小新，锁定犯罪嫌疑人邹某后，熊河派出所立即行动，今年5月，在郝穴镇某小区对在家的邹某进行抓捕。抓捕过程中，民警在其家中搜出三十余张银行卡以及POS机，且每张银行卡都备注有网银转账密码及u盾等信息。

　　在将邹某抓获之后在对邹某的审讯过程中，发现邹某采取的模式为人拉人的方式，就是通过周边的朋友、熟人介绍，问其有没有闲置的银行卡，如果有闲置的银行卡给邹某等人使用之后给予相应的报酬。

　　邹某被抓后，交代出其“上线”为马某，马某长期在缅甸从事违法犯罪的活动。经对邹某进一步审讯，警方迅速查明并锁定该犯罪团伙，先后成功抓获犯罪嫌疑人17名。

　　利用情指勤舆一体化深度研判发现该案系以马某在境外为首，邹某在境内为首的洗钱团伙，共涉及洗钱8000多万元。

　　经查，2021年以来，犯罪嫌疑人马某和邹某纠集在一起，从事非法“洗钱”活动，两人在全国各地招募成员，形成利益团伙。团伙成员间层级森严，分工明确，按照提供银行卡的数量多少来分配利益。每成功“洗白”一笔赌资，马某就按资金的10%给邹某提成，再由邹某给团伙中的其他成员“发工资”。目前公安机关已经对邹某等17名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。

编辑： 苏园