涉案上千万沙市警方打掉一洗钱跑分团伙

来源：荆州日报客户端 2022-04-18

　　4月11日上午，沙市区公安分局反诈中心在日常工作中掌握一条“涉诈”线索，在荆州务工的安徽籍男子晏某的银行卡资金流水异常，涉嫌帮助电信网络诈骗团伙洗钱跑分。

　　反诈民警迅速对晏某开展调查，在锁定相关证据后立即对晏某实施抓捕。经进一步调查，民警掌握了一个盘踞在荆州城区的跑分洗钱涉诈团伙。该团伙的组织者不仅给“业务员”提供免费食宿，还开工资，包游玩，指导发展下线……

　　4月12日，沙市区公安分局反诈中心经连夜侦查，锁定目标，随即联勤朝阳路派出所和巡警大队白云桥警务站对该团伙进行打击，于当日下午在某住宅小区内成功捣毁了该洗钱跑分窝点，当场抓获涉诈犯罪嫌疑人11人，收缴赃款现金10万元，扣押作案手机23部。

　　经审讯，该团伙以袁某、吴某、裴某为首（均为公安县人），自3月以来组织赵某、晏某等多人携带银行卡，流窜于荆州城区多地帮助诈骗团伙进行洗钱活动.经初步统计，该团伙涉案银行卡达70余张，涉案流水达1000万元。

　　目前，沙市警方已串并案件89起，相关犯罪嫌疑人已全部依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（记者刘思楫通讯员赵远鹏）

编辑：苏园

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