公安县警方侦破一起洗钱案涉案金额高达上千万

来源：荆州电视台 2016-07-19

　　荆州新闻网消息(记者柳波)6月下旬，公安县公安局披露，经侦大队成功侦破了一起洗钱案，并抓获六名犯罪嫌疑人。当场搜出了393张克隆银行卡和空白银行卡、开户资料等。

　　上百张银行卡，到底用来干吗的？民警如何揪出幕后黑手？这都源于一条爆料。去年3月，公安县警方接到群众反映，在深圳一个专业交流QQ群里，发现名叫“万多福”的网友，发布出售银行卡的信息。

　　掌握线索后，民警伪装成买家，与“万多福”联系。从海量网络数据，以及物流单据中，追查到对方的老窝位于深圳布吉。摸清了这是一个由父子、夫妻组成的家族式犯罪团伙。

　　经过努力，民警成功抓捕了以杨某为首的犯罪团伙，花8个小时，搜查出了节目开头说的那些东西：393张克隆银行卡、空白银行卡，以及开户资料等。通过查账，这个犯罪团伙从去年3月至10月落网期间，共卖出银行卡一万多张，获利高达500多万元。不过，除了获利的500万，公安警方还发现主犯杨某隐匿了200多万的非法收入。

　　实际上，杨某隐匿的200多万元非法收入，是通过出售银行卡诈骗所得。因为，他很清楚一点，凡是购买银行卡的人，多是从事违法活动的。

　　杨某摸透了购卡人见不得光的心思。所以，他在出售银行卡的时候，就留了个心眼，比如，开通网银时，留下自己的号码做备用，又或者克隆一张子卡，而自己留下主卡。

　　就这样，杨某利用网银，成功将他人的资金转入自己掌控的三张主卡，共计诈骗200多万元。可是，这些钱是赃款，见不得光。怎么办呢？他想到了一个绝妙的办法，将钱洗白。

　　为保险起见，杨某在深圳找到了一个专业洗钱团伙。通过网络和柜台两种虚实结合的转账方式，在各个账户之间倒来倒去，最终转到指定的账户中，最后通过刷POS机取现。完成了取现，整个洗钱过程宣告成功，警方也很难取证了。

　　杨某交代出洗钱的犯罪事实后，公安警方南下深圳，又成功抓获了以詹某为首的五男一女六名嫌疑人。他们都是洗钱链条上的一环，缺了谁都玩不转。

　　经查，这个洗钱犯罪团伙，除了为杨某洗白了200多万诈骗赃款，还为他人洗钱，涉案金额高达上千万。目前，案件还在进一步调查深挖中。

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