【集中攻坚行动】“跑分”洗钱，这个“托尼老师”栽了！

来源：荆州广播电视台 2021-11-04

　　荆州新闻网消息（记者柳波通讯员赵远鹏）男子沉迷网络赌博，欠下大笔赌债。为搞钱，甘愿受电诈人员驱使，利用其名下银行卡为犯罪团伙洗钱。

　　近日，沙市警方打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获3名犯罪嫌疑人，涉案金额数百万元。

　　今年10月25日，沙市区公安分局朝阳路派出所通过对公安部下发的“两卡”线索进行研判，发现辖区男子易某，其名下多张银行卡资金交易异常，涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于是将其传唤至派出所。

　　在派出所，易某老实交代自己的犯罪行为。经查，26岁的易某经营着一家理发店，生意还不错，却因沉迷网络赌博欠下不少赌债。

　　为筹钱还债，今年2月至4月份，易某利用自己名下6张银行卡帮助电诈团伙进行“跑分”洗钱，涉案资金流水400余万元，累计非法获利4万余元。

　　经进一步侦查，民警掌握易某的上线邓某（男，31岁）以及另一同伙孟某（男，40岁）身份信息。

　　派出所民警当即行动，于次日分别在荆州开发区及荆州区将涉案嫌疑人邓某、孟某抓获。

　　二人到案后，对“跑分”洗钱犯罪事实供认不讳。目前，三人均被依法采取强制措施，案件正在进一步深挖中。

编辑：苏园

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