沙市警方接连打掉两个洗分团伙

　　近日，沙市警方接连打掉两个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人17名。

　　“在一个小时内，有大量50元、100元的资金流入，资金每次达到5000元就流入到不同的账号中，存在明显异常。”近日，沙市区公安分局胜利街派出所民警发现辖区一男子赵某银行卡异常，怀疑存在洗钱违法活动。民警迅速将线索上报，开展深挖调查，成功掌握了嫌疑人赵某的身份信息。

　　6月23日，民警在北京路某网吧将正在上网的赵某抓获。通过赵某的交代和分局各警种研判，梳理线索后，次日将正在酒店内进行跑分活动的12名犯罪嫌疑人全部抓获。

　　经查，这是一个以严某、陈某、陈某某三人为首、专门帮境外跑分的犯罪团伙。4月上旬，犯罪嫌疑人严某经人介绍，认识了境外人员“书生”，“书生”称可以安排严某跑分洗钱获利。严某向书生交纳押金3万元，“书生”为其提供洗钱线索。

　　另外两名主犯，陈某在网上发布招聘信息寻找出借银行卡的卡农，陈某某负责寻找酒店等作案地点。

　　据交代，从2022年6月3日至在沙市被抓，该犯罪团伙辗转多地宾馆内进行跑分活动，单向流水近百万元。

　　目前，12人已全被采取强制措施。

　　令人振奋的是，6月份，胜利街派出所又一举捣毁了另外一个跑分洗钱团伙，抓获嫌疑人5人。（记者刘思楫 通讯员赵远鹏）

编辑： 苏园